《反洗钱和反恐怖融资法律制度实用手册（2020）》，收集了截至2020年2月现行有效的143项反洗钱法律制度文件，一是《反洗钱法》、《反恐怖主义法》、《刑法》等反洗钱法律；二是国家反洗钱主管部门和金融监管部门发布的反洗钱行政规章；三是中国人民银行“银发”、“银办发”和“银反洗发”、“银反洗中心发”等反洗钱规范性文件；四是中国人民银行“银复”、“反洗钱局函”等对有关法律制度的解读和答复性的文件。同时，收录了联合国、联合国安理会、FATF等国际组织发布的金融机构必须执行的国际规则和定向金融制裁文件。

联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约(1988)节选
联合国打击跨国有组织犯罪公约(2000)节选
联合国反腐败公约(2003)节选
联合国安理会第1540(2004)号决议
联合国安理会第1673(2006)号决议
联合国安理会第1977(2011)号决议
FATF打击洗钱、恐怖融资与扩散融资的国际标准建议
中华人民共和国中国人民银行法
中华人民共和国反洗钱法
中华人民共和国反恐怖主义法
中华人民共和国行政处罚法
《中华人民共和国刑法》章节节选
最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释法释[2009]15号
国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见国办函[2017]84号
金融机构反洗钱规定
中国人民银行令[2006]第1号
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
中国人民银行令[2016]第5号
中国人民银行关于修改《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的决定
中国人民银行令[2018]第2号
金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会令[2007]第2号
中国人民银行执法检查程序规定
中国人民银行令[201O]第1号
非金融机构支付服务管理办法
中国人民银行令[201O]第2号
涉及恐怖活动资产冻结管理办法
2014年1月10日中国人民银行、公安部、国家安全部令[2014]第1争
银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法
中国银行保险监督管理委员会令[2019]第1号
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