本书以国内反洗钱制度在司法实践中遇到的问题为研究思路，运用综合研究、比较研究和理论联系实际等手段，跨学科、多角度地进行综合观察和比较分析。本书对比欧盟各国反洗钱制度的完善过程，分析、评述中国反洗钱的刑事制裁手段和行政预防措施，并对其之完善提出具有可操作的建议。本书倡导构建一种理想的反洗钱制度，寻求在打击洗钱犯罪与维护金融秘密、发展经济与科技、维护民主制度之间达成平衡。本书是该专业领域少见的专题研究著作。

现代社会中，毒品、走私等犯罪十分严重，犯罪分子通过各种犯罪活动聚敛了大量的钱财，但是由于各国比较严格的金融、税务等管理制度，大量的犯罪所得难以正常流通。为了能自由地挥霍和使用犯罪所得，洗钱犯罪应运而生。随着科学技术的不断进步和社会经济的高速发展，毒品、走私等有组织犯罪呈现出组织规模大、活动范围广、犯罪手段现代化的趋势。洗钱犯罪作为这些上游犯罪的下游犯罪，亦日益猖獗。从某种意义上说，洗钱是有组织犯罪得以运转的中枢和核心，如果能够在根本上杜绝洗钱活动的发生，在这个星球上的罪恶活动就可以大为减少。

从20世纪80年代开始，洗钱作为一种严重的国际犯罪引起了国际社会的普遍关注。如何有效地控制和预防洗钱犯罪活动成为理论界和实务界的热门话题。中国在国际社会的带动下，于1990年的《关于禁毒的决定》中首次将清洗毒赃的行为规定为犯罪行为，并在1997年《刑法》第191条明确规定了洗钱罪。2003年1月，中国人民银行连续发布了三个有关金融机构反洗钱的行政规章，对金融机构提出了反洗钱的原则要求和操作规范，促进了金融领域反洗钱法律框架的建立，使中国金融机构的反洗钱行动成为了可能。近年来，国内已有一些专家致力于反洗钱犯罪方面的研究，做了许多艰苦且卓有成效的工作，取得了可喜的成果，华东政法学院．刑法学青年副教授何萍无疑也是其中的一位。

何萍从2001年起在荷兰鹿特丹依拉斯姆斯大学攻读博士学位，其博士论文课题以洗钱犯罪研究为中心。用非母语进行博士论文的研究，我作为其同事，见证了她的刻苦和辛劳。从2001年至2004年，她每年在上海和鹿特丹之间来回奔波，收集资料，请教导师，笔耕不辍。让人欣慰的是其辛勤劳动取得了丰硕的成果。短短几年，她先后在美国、英国等英语法学杂志上发表了数篇有关洗钱犯罪的论文，其英语博士论文得到了依拉斯姆斯大学的高度评价，并如愿取得博士学位。

《中国洗钱犯罪的立法和司法——兼与欧盟反洗钱制度比较研究》是上海市教委重点学科刑法学的重要课题，本书选题恰当，体系严谨，观点明确，资料详实，条理清晰，语言朴实、流畅。在研究方法上，本书对洗钱犯罪的研究涉及刑法学、犯罪学、国际法学等多个学科，采用了综合研究、比较研究和理论联系实际的方法等多种研究手段，通过历史的纵向考察和现实的横向比较，跨学科、多角度地进行综合观察和比较分析。在体例编排上，本书着力于三个层面的反洗钱制度：以国际公约、国际组织的反洗钱行动为基础，分析了国际社会在打击和预防洗钱犯罪方面所作的卓有成效的努力；以欧洲理事会的反洗钱公约和欧共体预防洗钱犯罪的指令为基础，指出了欧盟各国的反洗钱措施是如何逐步完善的；以中国的刑法和金融规章为基础，对中国反洗钱的刑事制裁手段和行政预防措施进行了分析和评述。并在国际社会的框架内，对欧盟和中国的反洗钱制度进行了比较研究。他山之石，可以攻玉。通过借鉴欧盟惩治和预防洗钱犯罪的经验，提出完善我国反洗钱制度的建议。在具体内容上，本书是围绕着惩治犯罪的两种基本策略即刑事制裁和行政防范而展开论述的。刑事制裁是惩罚犯罪必不可少的极具威慑性的手段，但其治标不治本；行政防范则强调非政府部门应当与政府部门共同承担起反洗钱的职责，严密防范洗钱犯罪并将洗钱犯罪消灭在萌芽状态。

值得一提的是，本书并非就事论事地比较和评述反洗钱制度，而是倡导要构建一种理想的反洗钱制度，以创建一个稳定与和谐的社会环境。本书提出，一国的反洗钱制度应当与国际社会的反洗钱制度相协调，但是各国的反洗钱措施又受制于本国的经济发展水平，因此理想的反洗钱制度应当在国际大环境和各国所具有的实际能力之间寻求平衡。打击洗钱和维护金融秘密是一对矛盾，金融机构一方面要全面履行反洗钱义务，另一方面又要切实维护金融秘密，因此，反洗钱制度应当在打击犯罪和发展经济之间寻求平衡。反洗钱制度还应当在打击犯罪和维护民主制度之间寻求平衡，洗钱犯罪不可能被绝对禁止，而对律师等法律专业人员的职业特权也不可能无条件保护，理想的反洗钱制度应当在打击犯罪和保护国家的民主法制建设之间找到最佳的结合点。另外，科学技术的进步和发展是一柄双刃剑，它在提高人民生活水平的同时也为犯罪分子从事犯罪活动创造了条件，理想的反洗钱制度应当充分注意科学技术的进步和发展为洗钱活动提供的便利。可以看到，构建一种平衡的、协调的反洗钱制度，以创建一个和谐社会是贯穿于本书的一种理念和宗旨。

但是，鉴于我国的反洗钱行动起步较晚，金融机构反洗钱工作中的相关数据和信息还处于相对封锁状态，我国的洗钱犯罪还没有被真正破解，洗钱犯罪中还有诸多法律问题值得研究。我想，随着我国反洗钱工作的逐步深入，反洗钱犯罪研究也会随之不断深入。在此，我寄语何萍老师：“路曼曼其修远兮，吾将上下而求索。”

是为序。