郭小静等编著的《企业内部控制规范化操作全案》依据《企业内部控制应用指引》编写，内部控制包括组织架构内部控制、发展战略内部控制、人力资源内部控制、社会责任内部控制、企业文化内部控制、资金活动内部控制、采购业务内部控制、资产管理内部控制、销售业务内部控制、研究与开发内部控制、工程项目内部控制、担保业务内部控制、业务外包内部控制、财务报告内部控制、全面预算内部控制、合同管理内部控制、内部信息传递内部控制和信息系统内部控制等18章内容。

　　郭小静等编著的《企业内部控制规范化操作全案》是一本企业内部控制实务操作工具书，具有极强的操作性。

本书采用了“风险管控+流程管控+图表管控+制度保障”的系统化设计模式，全方位保证企业内部控制体系的建立与运行。本书依据《企业内部控制应用指引》编写，内部控制包括组织架构内部控制、发展战略内部控制、人力资源内部控制、社会责任内部控制、企业文化内部控制、资金活动内部控制、采购业务内部控制、资产管理内部控制、销售业务内部控制、研究与开发内部控制、工程项目内部控制、担保业务内部控制、业务外包内部控制、财务报告内部控制、全面预算内部控制、合同管理内部控制、内部信息传递内部控制和信息系统内部控制等18章内容。

《企业内部控制规范化操作全案》适合企业中高层管理者、内部控制管理人员、培训师、咨询师以及广大高校师生阅读使用。

前言

第1章 组织架构内部控制

 1.1 组织架构的主要风险及管控

1.1.1 组织架构的主要风险

1.1.2 组织架构风险管控图

1.1.3 组织架构授权审批情况

 1.2 组织架构关键业务流程设计

1.2.1 组织结构设计管理流程

1.2.2 组织结构调整管理流程

1.2.3 企业岗位设计管理流程

 1.3 组织架构设计与职权划分

1.3.1 企业组织结构图

1.3.2 董事会组织结构与责权

1.3.3 监事会组织结构与责权

1.3.4 战略投资委员会组织结构与责权

1.3.5 审计委员会组织结构与责权

1.3.6 薪酬绩效委员会组织结构与责权

1.3.7 提名委员会组织结构与责权

 1.4 部门组织结构设计与责权

1.4.1 生产部组织结构与责权

1.4.2 研发部组织结构与责权

1.4.3 技术部组织结构与责权

1.4.4 质检部组织结构与责权

1.4.5 销售部组织结构与责权

1.4.6 客服部组织结构与责权

1.4.7 采购部组织结构与责权

1.4.8 工程部组织结构与责权

1.4.9 人力资源部组织结构与责权

1.4.10 行政部组织结构与责权

1.4.11 财务部组织结构与责权

 1.5 组织架构管理规范与制度设计

1.5.1 组织架构与岗位编制管理制度

1.5.2 董事会议事规则

1.5.3 监事会议事规则

1.5.4 子公司管理制度

第2章 发展战略内部控制

第3章 人力资源内部控制

第4章 社会责任内部控制

第5章 企业文化内部控制

第6章 资金活动内部控制

第7章 采购业务内部控制

第8章 资产管理内部控制

第9章 销售业务内部控制

第10章 研究与开发内部控制

第11章 工程项目内部控制

第12章 担保业务内部控制

第13章 业务外包内部控制

第14章 财务报告内部控制

第15章 全面预算内部控制

第16章 合同管理内部控制

第17章 内部信息传递内部控制

第18章 信息系统内部控制

参考文献