《国际反洗钱师资格认证教程(英文第4版)》是针对不同领域的不同个人而编辑出版的。全书共分九章，主要介绍了洗钱和恐怖融资的风险及其方法，反洗钱和打击恐怖融资合规标准，反洗钱合规制度，执行或支持调查程序，关于学习和考试的提示与技巧等有关内容。

本书可用作ACAMS备考强化学习之用，也可作为全面的、按自己进度准备CAMS认证考试的工具。

第1章 导论

 公认反洗钱师协会简介

●公认反洗钱师协会的使命

●目标

●会员

 反洗钱师认证——独一无二的认证

●为什么要参加CAMS认证？

●认证的目的

●CAMS认证给我们带来的职业福利

●CAMS认证考试是如何设计并发展的？

●谁可以参加CAMS认证考试？

●CAMS考试的内容

●CAMS报考手册和申请认证考试的流程

●CAMS再认证

 认证考试学习指导手册

●指导手册的组织架构

●目的

●听课

●结语

第2章 洗钱和恐怖融资的风险及其方法

 什么是洗钱

 洗钱循环的三个阶段

 洗钱犯罪活动的经济和社会后果

 洗钱方法

●银行和其他储蓄机构

●非银行金融机构

●非金融企业和职业

●来自新技术的洗钱风险

●用于隐藏真实受益人身份的诸多机构之洗钱风险

●恐怖融资

 本章小结

 复习题

第3章 反洗钱和打击恐怖融资合规标准

 金融行动特别工作组

●成员和观察员

●主要目标

●金融行动特别工作组40条建议

●FATF打击恐怖融资的指导方针及其“特别建议”

●不合作国家

 巴塞尔银行监管委员会

 欧洲联盟反洗钱指令

 地区和其他国际力量

●区域性FATF类机构和FATF联合成员

●其他反洗钱力量

●其他国际组织

 国际上普适于交易的基础性美国立法和监管措施

●美国爱国者法

●美国洗钱犯罪以及民事没收法律的适用范围

●外国资产控制办公室

 本章小结

 复习题

第4章 反洗钱合规制度

 引言

 风险评估及风险评分体系的建立

●引言

 你的客户会带来什么风险

●地理区位

●业务类型

●法律和交易结构

 你的产品或服务会带来什么风险

●高风险产品、服务和国家

 反洗钱制度的要素

●内部政策、程序与控制措施

●合规官

●培训

●审计

 合规文化和高级管理层的作用

 了解你的客户

●“了解你的客户”（KYC）制度的主要内容

●开户、客户身份识别与核实

 了解你的员工

 可疑或异常行为监控与报告

 洗钱的警示特征

 电子技术反洗钱解决方案

 本章小结

 复习题

第5章 执行或支持调查程序

 引言

●开展内部调查的时机

●调查的类型

●为调查选择律师

●管理好文档资料和电子文件

●公告员工

●筹划在先

 调查征询

●搜查令

●限制或冻结账户和其他资产的指令

●传票和传唤

●如果有人要求你提供数据，你应该提供哪些？

 机构的刑事责任

 执行调查

●与员工面谈

●文档

●调查报告

●应对公诉人

 公诉

 政府调查

 利用互联网进行反洗钱调查

●钱太多了

●未知企业

●奇怪的电汇

●小结

 国家间的反洗钱合作

●国际洗钱信息网络

●法律互助协定

●金融情报机构/金融调查中心

●监管渠道

●金融行动特别工作组关于国家间合作的建议

 本章小结

 复习题

第6章 认证考试模拟练习

第7章 反洗钱专业术语表

第8章 关于学习和考试的提示与技巧

 如何学习？

 学会“学习”

 避免学习陷阱

 养成良好的学习习惯

 考试

 选择题答题的十大诀窍

 应对考试焦虑

第9章 指导文件与参考资料

 指导文件与参考资料

 其他含有反洗钱资料的网站

 有关反洗钱方面的期刊